Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Trà Vinh, tại tỉnh Trà Vinh, vào thời điểm cuối tháng 12/2016 đến nay xảy ra nhiều trường hợp người dân ở địa bàn thành phố Trà Vinh phản ánh với cơ quan Công an về việc có các đối tượng có giọng Bắc tự xưng là cán bộ Công an và yêu cầu họ hợp tác điều tra liên quan đến các vụ án lừa đảo qua ATM hoặc các vụ án về ma túy, chủ yếu để lấy thông tin về dịch vụ điện thoại và tài khoản ngân hàng, thậm chí yêu cầu họ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Chẳng hạn như vào ngày 24/12/2016, Công an thành phố Trà Vinh nhận được tin báo của anh Phương Thụy Châu, 42 tuổi, ngụ số 146 đường Đồng Khởi, khóm 6, phường 6, thành phố Trà Vinh về việc có người phụ nữ gọi đến điện thoại bàn nhà anh, nói chuyện bằng giọng Bắc và tự xưng là cán bộ Công an của phòng PC14 (hiện nay, lực lượng Công an không có phòng này), yêu cầu anh Châu hợp tác điều tra liên quan đến vụ lừa đảo qua ATM xảy ra ở phường 3, thành phố Trà Vinh. Người phụ nữ này hỏi anh Châu sử dụng điện thoại bàn vào thời gian nào và có phải do anh đứng tên đăng ký. Do nghi vấn có điều bất minh nên anh Châu cúp máy nhưng sau đó người phụ nữ này lại tiếp tục gọi đến nên anh Châu điện báo Công an địa phương nắm.

Cùng ngày, Công an thành phố Trà Vinh nhận được tin báo của bà SaPhia, 57 tuổi, ngụ số 161, khóm 4, phường 6, thành phố Trà Vinh về việc có người đàn ông nói giọng Bắc gọi đến bằng số thuê bao 0082262051682 và tự xưng là cán bộ Công an rồi yêu cầu bà SaPhia hợp tác điều tra liên quan đến vụ án ma túy. Theo đó, người đàn ông này hỏi bà SaPhia có chuyển tiền cho người tên Lê Quang Dũng không và có tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không. Đồng thời thông báo chiều cùng ngày sẽ đến tạm giữ bà SaPhia 2 tháng để điều tra vụ án hoặc bà sẽ được tại ngoại nếu hợp tác tốt.

Tiếp đó, ngày 28/12/2016, Công an thành phố Trà Vinh nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Sáu, 67 tuổi, ngụ số 392, khóm 2, phường 7, thành phố Trà Vinh về việc có người đàn ông nói giọng Bắc gọi đến điện thoại bàn nhà bà, tự xưng là Nông Văn Đông, cán bộ Công an và thông báo bà Sáu có liên quan đến vụ án ma túy lớn, yêu cầu bà chuyển 80 triệu đồng vào số tài khoản 8403205060692 để hợp tác điều tra. Sau khi làm rõ vụ việc, nếu bà Sáu không liên quan thì sẽ chuyển trả lại. Tin lời, bà Sáu mang tiền chuyển đúng theo yêu cầu của kẻ giả danh. Sau đó mới phát hiện có điều nghi vấn điện báo Công an. Qua kiểm tra, đối tượng đã rút hết số tiền trong tài khoản nêu trên.

Trò lừa trúng quà tặng rồi phải trả phí chuyển hàng cao ngất ngưởng để nhận quà, hay trúng thưởng phiếu mua điện thoại nhưng phải đóng thêm một số tiền lớn gấp 2-3 lần để nhận về chiếc điện thoại rởm đã tái diễn trong dịp sát Tết Đinh Dậu.
Vào chiều ngày 5/1/2017, chị Phạm Thu Hiền (ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhận được một cuộc gọi từ số di động. Người gọi điện tự giới thiệu là nhân viên công ty Sản phẩm Việt (có địa chỉ ở số 220 đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thông báo: Chị là khách hàng đã trúng thưởng một phần quà của công ty trong chương trình quà tặng cuối năm. Phần quà gồm 1 chai nước hoa Chanel, 1 máy đuỗi muỗi, 1 bộ mặt nạ đắp mặt, tất cả làm hàng ngoại nhập. Nhân viên này xin tên và địa chỉ để chuyển quà qua đường chuyển phát nhanh cho chị Hiền.

Do cảnh giác nên chị Hiền đã hỏi rõ xem khi nhận quà có phải trả chi phí thêm không thì được người gọi điện kia giải thích: “Quà thì chị được tặng miễn phí hoàn toàn, nhưng chị phải thanh toán giúp em chi phí vận chuyển qua ViettelPost là 280.000 đồng”. Khi khách hàng thắc mắc sao phí vận chuyển đắt thế, thì người kia giải thích là bao gồm cả phí vận chuyển quà tặng từ nước ngoài về, vì tất cả đều là hàng ngoại nhập.
Khi chị Hiền đề nghị: chị sẽ nhờ người nhà đến địa chỉ công ty ở TP.HCM lấy quà để khỏi mất phí vận chuyển. Thì ngay lập tức nhân viên công ty Sản phẩm Việt nói rằng: “Chị đến tận công ty nhận quà cũng chỉ được giảm vài chục nghìn thôi, còn vẫn phải thanh toán hơn 200.000 đồng”.
Chiêu tiếp thị, bán hàng qua điện thoại nhưng lại lừa người mua trúng thưởng, tặng quà diễn ra khá phổ biến. Những người gọi điện đa số nói giọng Nam Bộ và nói địa chỉ công ty ở TP.HCM, nhưng thực tế qua tìm hiểu của ICTnews thì các địa chỉ này đều là địa chỉ ma. Một số độc giả của ICTnews ở Điện Biên, Vĩnh Phúc cũng nhận được những cuộc gọi thông báo trúng thưởng quà tặng tương tự, nhưng do cảnh giác nên họ không bị sa bẫy.

Ngay một lãnh đạo của Sở TT&TT Đà Nẵng (ông T - đề nghị không nêu tên) cũng bức xúc phản ánh với ICTnews việc có một người gọi điện từ số điện thoại 0862858739 tự giới thiệu là nhân viên Tổng đài kênh truyền hình Homeshoping của SCTV, người này thông báo cho ông T ông đã trúng thưởng một phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng để mua điện thoại Samsung Galaxy A8 có giá 8,9 triệu đồng. Người này yêu cầu ông chuyển trước cho họ 3,9 triệu đồng rồi họ sẽ gửi điện thoại cho ông. Do đã biết thông tin về chiêu lừa đảo này, nên ông đã cố tình dẫn dắt, yêu cầu họ chuyển hàng đến nơi, ông kiểm tra chất lượng điện thoại thì ông mới trả khoản tiền chênh lệch đó. Nhưng người bán hàng qua điện thoại đã từ chối không chấp nhận mà yêu cầu ông phải thanh toán tiền trước mới được nhận hàng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ ông đã xác định được địa chỉ mà đơn vị tiếp thị bán hàng công bố nằm ở tòa nhà NewsTech, đường Trần Xuân Hòa, TP.HCM là giả mạo. Ông T rất bức xúc với hành vi lừa đảo nói trên, bởi hành vi này diễn ra khá phổ biến, không ít người đã sa bẫy những kẻ lừa đảo bởi vì họ lợi dụng một kênh truyền hình phát sóng trên SCTV để tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Trong năm 2016, ICTnews đã tiếp nhận hàng chục vụ khách hàng phản ánh đã bị sa bẫy chiêu lừa “trúng thưởng phiếu mua điện thoại Samsung Galaxy A8” như trường hợp ông T ở Đà Nẵng phản ánh.

Cụ thể, vào cuối tháng 8/2016, khách hàng Nguyễn Đình Nguyên, trú tại TP.HCM phản ánh về việc khách hàng này đã bị một số cá nhân tự nhận là nhân viên Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Phong Vũ, có địa chỉ tại số 7 - 9 - 11 Trần Xuân Hoà, Phường 7, Quận 5, TP.HCM lừa đảo bán điện thoại Samsung Galaxy A 8 trị giá 8.280.000 đồng nhưng lại giao MIQ A8 có giá trên thị trường chỉ hơn 1 triệu đồng.